Σήμερα: Σεπτέμβριος 20 2018
ρωσικός Αγγλικά ελληνικά της Λετονίας γαλλική γλώσσα Γερμανός Απλοποιημένα Κινέζικα) αραβικός Εβραϊκά

Όλα όσα θα σας ενδιέφερε να μάθετε για την Κύπρο στην ιστοσελίδα μας Cyplive.com
ο πιο ενημερωτικός πόρος για την Κύπρο στο τρένο
Οι ΗΠΑ πρότειναν να επιβάλουν κυρώσεις κατά της λετονικής τράπεζας ABLV

Οι ΗΠΑ πρότειναν να επιβάλουν κυρώσεις κατά της λετονικής τράπεζας ABLV

14.02.2018
Tags: Λετονία, τράπεζες, κυρώσεις, ΗΠΑ, οικονομία, ξέπλυμα χρημάτων

Η τράπεζα παρείχε υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίασε το καθεστώς κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας, δήλωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Οι αμφισβητούμενες υπηρεσίες "για δισεκατομμύρια δολάρια" χρησιμοποιήθηκαν από τους ουκρανούς αξιωματούχους και τους δραστήριους επιχειρηματίες.

Στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το Δίκτυο Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Εγκλημάτων (FinCEN) πρότεινε στο τμήμα να περιλαμβάνεται η Λετονική ABLV στον κατάλογο των τραπεζών που είναι ύποπτες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η FinCEN, αφού ανέλυσε τις δραστηριότητες της τράπεζας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εάν οι ομοσπονδιακές αρχές συμφωνήσουν με αυτή τη θέση, τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα είναι σε θέση να ανοίξουν ή να εξυπηρετήσουν λογαριασμούς ανταποκριτών ή πιστωτών της ABLV.

Η FinCEN κατέληξε στο συμπέρασμα (.pdf), ότι «η διοίκηση, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι ABLV θεσμοθετημένη ξέπλυμα χρήματος ως βασική δραστηριότητα της τράπεζας.» Εξαιτίας αυτού, πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει την τράπεζα για παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με τις οντότητες έναντι των οποίων έχουν εισαχθεί κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ, ιδίως σε σχέση με το πρόγραμμα πυραύλων της Βόρειας Κορέας (ανάμεσά τους - τράπεζα του εξωτερικού Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Koryo Bank, την Κορέα Ορυχεία και Ανάπτυξης Trading Corporation). Η Τράπεζα συνέχισε να διεξάγει συναλλαγές που σχετίζονται με την Πιονγιάνγκ, ακόμη και μετά το καλοκαίρι 2017 έτους ανακοίνωσε μηδενική ανοχή σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΛΔΚ, αναφέρει το έγγραφο.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2017 ηγεσία και τη διαχείριση ABLV «κατέφυγε σε δωροδοκίες Λετονίας υπαλλήλους» για να επηρεάσουν τις αποφάσεις που αποτελούσαν κίνδυνο για την πιστωτική οργάνωσης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με FinCEN.

Κατά το έτος 2014 ABLV συμμετείχε στην παράνομη απόσυρση των στοιχείων του ενεργητικού κατά περισσότερο από 1 δις $ σε τρεις Μολδαβίας τράπεζες, BC Unibank Α.Ε., Banca Sociala SA και η Banca de Economii SA, είπε σε μια δήλωση. Εισβολέα να αποκτήσει τον έλεγχό του τις τρεις τράπεζες, μέσω αδιαφανών ιδιοκτησιακή δομή, χρηματοδοτείται εν μέρει από δάνεια από υπεράκτιες δομές, οι οποίες εξυπηρετούνται ABLV.

Η τράπεζα ανέπτυξε επίσης ένα σχέδιο που επέτρεψε στους πελάτες να παρακάμψουν τον έλεγχο συναλλάγματος. Η τράπεζα εξαπέλυσε παράνομες συναλλαγές νομισμάτων, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και λογαριασμούς μετωπικών εταιρειών, ανέφερε η έκθεση.

Επίσης ABLV «ανάρμοστα» πέρασε διαδικασίες KYC (know-your-πελάτη, «γνώριζε τον πελάτη σου», μια μελέτη που παρέχεται από τα φυσικά ή νομικά έγγραφα άτομο) και CDD (δέουσας επιμέλειας, σύνθετη εξέταση των πελατών), δήλωσε FinCEN. Οι συγγραφείς αναφέρουν ως παράδειγμα των πληροφοριών που «ABLV έλαβε ένα σημαντικό ποσό από μια τράπεζα που βρίσκεται στη Ρωσία με τρόπο που παραπέμπει στην παράνομη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων.» «FinCEN πιστεύει ότι ABLV όφειλε να γνωρίζει ότι οι εταιρείες-βιτρίνα που λαμβάνουν κεφάλαια από μια ρωσική τράπεζα σε λογαριασμούς σε ABLV, είχαν σχέση με τους τελικούς δικαιούχους της ρωσικής τράπεζας», - είπε σε μια δήλωση.

Σε ABLV είπε ότι μετά από μια «προκαταρκτική μελέτη» προσφέρει FinCEN κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η πρόταση χρησιμοποιεί αβάσιμες και παραπλανητικές πληροφορίες.» «ABLV Τράπεζα τονίζει ότι η έκθεση εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών είναι μόνο μια πρόταση, οι αντιρρήσεις που μπορούν να παρέχονται στο 60 ημέρες», - τόνισε στην τράπεζα, σημειώνοντας ότι η προετοιμασία ένσταση. Η Τράπεζα σκοπεύει "να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να αντικρούσει αυτή την εξωφρενική συκοφαντική πληροφορία".

Στο 2014, ο Ουκρανός επιχειρηματίας Σεργκέι Kurchenko (μετακόμισε στη Ρωσία, με 2015 έχει υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ) «μετέφερε τα δισεκατομμύρια των δολαρίων στους λογαριασμούς τους μπροστά εταιρείες ABLV». Τουλάχιστον εννέα λογαριασμοί σχετικά με την Kurchenko ανοίχτηκαν στην τράπεζα, αναφέρουν οι εκπρόσωποι της FinCEN. Το έγγραφο μιλά επίσης για τα σημάδια παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Αζερμπαϊτζάν.

Κανένα από τα μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη τέτοιων περιπτώσεων στο μέλλον δεν θα διασφαλίσει την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ, δήλωσε η FinCEN. Οι οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις ενέργειες της ABLV θα είναι σε θέση να προστατεύσουν μόνο τις κυρώσεις, κατέληξαν οι συντάκτες.

Τράπεζα ABLV αναφέρθηκε προηγουμένως στις ερευνητικές δημοσιογράφων OCCRP (Κέντρο για τη μελέτη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, της οργάνωσης, μαζί με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογράφων έχει ετοιμάσει τη δημοσίευση του «Παναμά αρχείο»). Τον Οκτώβριο του 2016 χρόνια OCCRP έγραψε ότι ο γιος ενός υπαλλήλου της Ουκρανίας Γιούρι Tereshchenko Αλέξανδρος αγόρασε το ακίνητο «σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τα κτήρια του Κοινοβουλίου», μία από τις πληρωμές που προήλθε από μια εταιρεία καταχωρήθηκε στις Σεϋχέλλες Berly Trade Ltd, η οποία έλαβε υπόψη της ABLV, «η κορυφαία υπεράκτιες Τράπεζα της Λεττονίας ".

Αμφισβητούμενες επιχειρήσεις μέσω εταιρειών που είχαν λογαριασμούς στην ABLV, που πραγματοποιήθηκε από τον πρώην πρώτο αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας Νικολάι Gerasimyuk. Το OCCRP ισχυρίστηκε ότι έστειλε γκρίζα χρήματα στην Ευρώπη και αγόρασε ακίνητα σε αυτά και επίσης πλήρωσε την εκπαίδευση της κόρης του και τη διαβίωσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, τόνισαν σε OCCRP, δεν ήταν μόνο τα προσωπικά κεφάλαια Gerasimyuk και δωροδοκίες που έλαβε, για τον τερματισμό της δίωξης των υποστηρικτών του Γιανουκόβιτς.

Οι μετωπικές εταιρείες, μέσω των οποίων διεξήχθησαν αυτές οι επιχειρήσεις, κλήθηκαν στο OCCRP με τη λέξη ploshchadka.

Η ABLV ιδρύθηκε το έτος 1993, η έδρα της βρίσκεται στη Ρίγα. Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι είναι ο Oleg Fil και ο Ernest Bernis. Σύμφωνα με την 2016 αποτελέσματα, το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας ήταν υπολογίζονται σε 3,8 δις € θα κερδίσει ένα καθαρό κέρδος ύψους € 79,3 εκατ. «Σήμερα, ABLV Bank AS - είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη ιδιωτική τράπεζα στην Λετονία με αντιπροσωπευτικά γραφεία σε πολλές χώρες της ΚΑΚ», - δήλωσε στην ιστοσελίδα του πιστωτικού ιδρύματος .

RBC
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!