Πηγαίνετε στο Δημοσιότητα
«Επιστροφή στα νέα

ειδήσεις

11.10.2017 - 14: 58

Η Ελλάδα συμφώνησε να εκδώσει τον κατηγορούμενο για την απάτη του Βίννικ της Ρωσίας

Το δικαστήριο στην Ελλάδα παραχώρησε το αίτημα της Μόσχας για έκδοση του ρωσικού πολίτη Alexander Vinnik, ο οποίος κατηγορείται για απάτη στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Πριν από αυτό, ο εισαγγελέας πρότεινε ότι το δικαστήριο στην Ελλάδα παρακαλεί να εκδοθεί η Βίννικ στη Ρωσία. Συνελήφθη κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ σε σχέση με ισχυρισμούς για το ξέπλυμα 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρουν οι RIA Novosti.

Στη Ρωσία, Vinnik κατηγορείται επίσης για απάτη - για το ποσό των 667 χιλιάδες ρούβλια.

Ο Βίννικ, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, συμφώνησε να εκδώσει στη Ρωσία.

"Προτείνω να ικανοποιήσω το αίτημα της Ρωσίας. Σας παρακαλώ να γράψετε ταυτόχρονα ότι υπάρχει και δικαστική απόφαση για την έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες ", ανέφερε ο εισαγγελέας.

4 Οκτώβριος Το Συμβούλιο των Δικαστών στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε επίσης να ικανοποιήσει το αίτημα των ΗΠΑ για έκδοση του Vinnik, αλλά οι δικηγόροι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης αυτής.

Στις ΗΠΑ, ο Vinnytska αντιμετωπίζει μέχρι και 55 χρόνια στη φυλακή. Υποστηρίχθηκε ότι η Ουάσιγκτον ενδιαφέρθηκε εξαιρετικά για την έκδοση κρατουμένου στην Ελλάδα κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, ενός Ρώσου.


Η περίπτωση του Ρώσικου Αλέξανδρου Βίννικ: «Η απάτη κρυπτογραφικών νομισμάτων του αιώνα» θα πάρει μια ξεχωριστή θέση στις σχέσεις μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών

Εξωτερικά, η υπόθεση της ρωσικής Αλεξάνδρου Vinnik υπενθυμίζει ένα άλλο επεισόδιο ΗΠΑ-Ρωσίας αντιπαράθεσης: συνελήφθη σε τρίτη χώρα κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορήθηκε για απάτη, φέρεται να συνδέεται με την πειρατεία. Επιπλέον, τα εγκλήματα που του αποδίδονται τράβηξε σχεδόν στο βιβλίο Γκίνες. Και όμως είναι πιθανό ότι η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με αυτό.

Η σύλληψη Aleksandra Vinnika στην Ελλάδα, όπου είχε πάει για διακοπές με την οικογένειά του, αποκαλύπτει το μέγεθος της παράλληλης οικονομική πραγματικότητα. Ξέπλυμα 4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα cryptocurrency, προγράμματα απάτη εκβίαση, κλοπή ταυτότητας, η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά - αυτό είναι μια ατελής λίστα με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον του είναι οι αρχές των ΗΠΑ.

Εγκλήματα του cyberworld

Την ημέρα κατά την οποία ο ΜΟΝΟΚΛΗΣΟΣ Αλεξάντερ Βίννικ του 38 κρατήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατόπιν αιτήματος των αμερικανικών αρχών, σίγουρα θα κατέβει στην ιστορία. Υπόθεση Winnick, ο οποίος κατηγορείται για μια σειρά εγκλημάτων που χρησιμοποιούν πιο δημοφιλή cryptocurrency του κόσμου - Bitcoin, είναι μακράν το δυνατότερο σκάνδαλο kriptovalyutnym, καθώς αποδεικνύει τη σκοπιμότητα των καινοτόμων μέσων πληρωμής.

Ωστόσο, όλα τα ενοχλητικά Vinnik πρέπει να αποδειχθούν - στην πραγματικότητα, οι κατηγορίες εναντίον του μπορεί να αποδειχθούν τόσο διφορούμενες όπως η περίπτωση του Victor Bout, καταδικασμένου στη φυλακή 25 στις ΗΠΑ.

Το κύριο επεισόδιο της "περίπτωσης Vinnik" - μια πιθανή συμμετοχή στην πειρατεία ενός μεγάλου Mt. Gox σε 2014 έτος, όταν ως αποτέλεσμα μιας επίθεσης χάκερ από αυτό το site (καταχωρημένο, στην περίπτωσή σας, στην Ιαπωνία), 850 χιλιάδες bitcoins κλαπεί.

Από αυτά, οι 310 χιλιάδες μεταφέρθηκαν στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια μιας άλλης κρυπτογραφικής ανταλλαγής - BTC-E, πίσω από την οποία, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκεται ο Alexander Vinnik.

Στο τέλος του έτους 2014 310 χιλιάδες Bitcoins - περίπου 96 εκατομμύρια δολάρια, αλλά από το ποσοστό cryptocurrency έχει αυξηθεί σημαντικά, και τώρα το ποσό αυτό είναι ισοδύναμο με 800 εκατ. Και χωρίς να ληφθούν υπόψη αρκετές άλλες σημαντικές κλοπές με το Mt. Gox και άλλες πλατφόρμες.

Σύμφωνα με μια online κοινότητα Bitcoin ασφαλείας WizSec, μετά την παραλαβή των κλεμμένων Bitcoins για ελεγχόμενη Vinnik πορτοφόλια περισσότερα από αυτά που προορίζονται για την BTC-Ε Αξιών και εφαρμόζονται ήδη εκεί. Συνολικά, μέσω του BTC-E, πωλήθηκαν χιλιάδες bitcoins 300 και τα υπόλοιπα αποστέλλονται σε άλλους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των τραυματιών Mt. Gox.

Πιστεύεται τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Vinnik απευθύνονται προσωπικά πολλούς λογαριασμούς της BTC-E είναι ο κύριος αποδέκτης της εταιρείας Canton Business Corporation, το οποίο διαχειρίζεται το BTC-E. Εκτός από την κλοπή Bitcoin, τους Ρώσους, σύμφωνα με τους ερευνητές, συμμετείχε στην κλοπή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η διακίνηση ναρκωτικών, συμμορίες ενίσχυση του ποινικού το ξέπλυμα χρήματος. Συνολικά χρεώθηκε περισσότερο από τους πόντους 20. Ο συνολικός χρόνος φυλάκισης μπορεί να είναι 55 χρόνια.

Επί του παρόντος, ο Alexander Vinnik βρίσκεται σε ελληνική φυλακή και αναμένει την έκδοση για έκδοση στις ΗΠΑ, την οποία θα δεχθούν οι ελληνικές αρχές αφού λάβουν πρόσθετα έγγραφα από την Αμερική. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, Βλάντιμιρ Ποταπόφ, ο Βίννυκ αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Ο οποίος is MrVinnik?

Σε ανοικτές πηγές, πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι ο Αλεξάντερ Βλαντιμίροβιτς Βίννικ είναι σχεδόν απουσιάζει. Ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα αναφέρεται ως ιδιοκτήτης και επικεφαλής μιας σειράς εταιρειών της Μόσχας από τον τομέα της πληροφορικής και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ ο μόνος που δεν έχει εκκαθαριστεί είναι η Exxenger LLC. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο για τις δραστηριότητές τους.

Πολύ περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σχετικά με την κρυπτογράφηση του BTC-E, με τις οποίες οι δραστηριότητες του Vinnik συνδέονται με Αμερικανούς. Το έργο αυτό ιδρύθηκε το έτος 2011, δηλαδή, λίγο μετά την αρχή του κέρδους του κέρματος (η πρώτη ανταλλαγή bitcoins για τα πραγματικά αγαθά έγινε τον Μάιο του 2010).

Στο 2013-m στο δημοφιλές portal kriptovalyutnom CoinDesk αναφέρθηκε ότι οι ιδρυτές του Exchange VTS-Ε ήταν δύο Ρώσοι - κάποια Αλεξέι και ο Αλέξανδρος, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στο βιομηχανικό πάρκο «Skolkovo». Τώρα η αντίστοιχη σελίδα στο CoinDesk διαθέσιμα και BFM ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για την υπηρεσία του προσωπικού «Skolkovo», σύμφωνα με την οποία ο Αλέξανδρος Vinnik ποτέ εργαστεί στο βιομηχανικό πάρκο, ή στο ίδιο ταμείο.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την Winnick χώρο κράτησης VTS-Ε «προβλέπουν» και μόνο 31 του Ιουλίου σε ένα από τα φόρουμ kriptovalyutnyh ηγεσία του εξέδωσε μια δήλωση ότι Winnick δεν ήταν ποτέ ένας διευθυντής και ένας υπάλληλος της υπηρεσίας. Όπως προκύπτει από αυτήν την έκθεση, οι υπάλληλοι του 25 του Ιουλίου FBI αποσύρθηκαν από το κέντρο δεδομένων όλος ο εξοπλισμός διακομιστή, όπου υπήρχαν βάσεις δεδομένων και πορτοφόλια BTS-E, και η τύχη των εξυπηρετητών εξακολουθεί να μην είναι γνωστή. Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του BTC-E ισχυρίζεται ότι εάν η υπηρεσία δεν ξεκινήσει πριν από το τέλος Αυγούστου, τότε η διαδικασία των επιστροφών θα ξεκινήσει από το 1 Σεπτεμβρίου.

"Κατά την επόμενη μία ή δύο εβδομάδες, θα αξιολογήσουμε και θα δημοσιεύσουμε πληροφορίες σχετικά με το πόσα χρήματα έπεσαν στα χέρια του FBI και ποιο ποσό χρημάτων είναι διαθέσιμο για επιστροφή,

- αναφέρει η έκθεση.

Παράλληλα, μια άλλη διαδικασία εκτυλίσσεται στο Δίκτυο - η ένωση των «εξαπατημένων επενδυτών» BTC-E. «Οργανώσαμε τις ενδιαφερόμενες για τις ενέργειες των hackers, απάτες, απάτες και κακόβουλες εσωτερικές διαδικασίες και τις επιχειρηματικές πρακτικές BTC-Ε χρήστες ...» το έτσι αρχίζει την προσφυγή τους. Η σελίδα "εξαπατημένοι καταθέτες" δημοσίευσε μια έκδοση του ατόμου που "κρύβεται" πίσω από αυτήν την πλατφόρμα. Σύμφωνα με αυτήν, ο δημιουργός των πιθανών MTC-E είναι ένα Αλεξέι Demidov γνωστός και ως Baltazar, φέρεται να συνδέεται με την εταιρεία πληροφορικής Μόσχα NPO «RusBiTeh», το οποίο είχε προηγουμένως κοινά σχέδια με «Skolkovo».

Η προσωπικότητα του Demidov είναι γνωστή ακόμη και λιγότερο από τον συλληφθέντα Αλέξανδρο Βίννικ, αλλά το όνομά του αντιστοιχεί στην υπόθεση ότι το BTC-E ίδρυσε το "Alexander and Alexey".

«Απ 'όσο γνωρίζω, Demidov εισήχθη στην πολιτεία RusBiTeha κάποια πλεονεκτήματα, αλλά εκτός από το επίσημο μισθό στα παλιά χρόνια, είχε ένα καλό εισόδημα από τη δική mayningovoy του αγροκτήματος, και μάλλον μεγάλη. Ίσως χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα «οικονομικά μαξιλάρια» των έργων των φίλων του, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Βίννικ », λέει ένας από τους εκπροσώπους της κοινότητας κρυπτο-νομίσματος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Ένα άλλο βασικό μέλος του VTS-Ε, σύμφωνα με τις πληγείσες πελάτες kriptobirzhi, τώρα ζει στην Τσεχία από τον Ρώσο επιχειρηματία Σεργκέι Mayzus. Αυτός ο αριθμός είναι πολύ πιο διάσημος. Ο πρώην δήμαρχος της πόλης Guryevsk, την περιοχή του Καλίνινγκραντ, Mayzus πίσω στο 2007, άνοιξε μια πλατφόρμα διαμεσολάβησης «InstaForex», αλλά σύντομα έδωσε την ελέγχουν το σύντροφό σας Ildar Sharipov (η οποία στη συνέχεια τέθηκε σε μια παρατεταμένη σύγκρουση) και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πληρωμών. Πριν από λίγο καιρό, η εταιρεία του Mayzus Financial Services, η οποία ασκεί τη δραστηριότητα με την επωνυμία Moneypolo.com αποκτήσει OKPAY ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών. Σύμφωνα με την «εξαπάτησε τους επενδυτές» VTS-Ε, Mayzus OKPAY και συνεργάστηκε στενά με αυτή την ανταλλαγή.

Όποιος πραγματικά ήταν για το VTS-E, η φήμη αυτού του ιστοτόπου ήταν αρχικά αμφίβολη. Όπως τόνισαν οι New York Times, η ταυτότητα των φορέων της παρέμεινε μυστικό, αν και άλλα μεγάλα χρηματιστήρια bitcoins προσπάθησαν να κάνουν την επιχείρηση «πιο διαφανή και φιλική» για τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές. «Εγώ δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους - κάτι που με τη μία για μένα δεν μου αρέσει: ήταν αρκετό για να δούμε την έλλειψη σχεδιασμού και το λογότυπο στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της», - λέει η πηγή της ΜΑΤΙΑ εφημερίδα kriptovalyutnom κοινότητα.

Ξεκινώντας τον Νοέμβριο 2015, ο ιστότοπος BTC-E ήταν μέρος του μητρώου των πόρων που απαγορεύθηκε στη Ρωσία βάσει της απόφασης του Primorsky District Court της Αγίας Πετρούπολης. Από τις αρχές του ίδιου έτους, η BTC-E ήταν μία από τις πέντε μεγαλύτερες ανταλλαγές κρυπτογραφικών συναλλαγών στον κόσμο και θεωρήθηκε η μεγαλύτερη στη Ρωσία, ο κύκλος εργασιών της ήταν περίπου 10 χιλιάδες bitcoins ανά ημέρα.

Απαιτήσεις για την HHV-Ε, μετά την απαγόρευση στη Ρωσία θα κινηθεί προς τη Νέα Ζηλανδία Web Hosting, πήγε πολύ πέρα ​​από την οικονομική απάτη. «Εντός της κοινότητας Bitcoin, υπάρχει μια γενική αναγνώριση του γεγονότος ότι οι έμποροι ναρκωτικών θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει VTS-Ε να μετατρέψει τις συναλλαγές τους Bitcoin σε δολάρια», - γράφει η εφημερίδα New York Times, υπενθυμίζοντας ότι η σύλληψη Winnick συνέβη λίγο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη έχουν εξαλειφθεί, δύο μεγάλη αγορά διαδικτύου για τα ναρκωτικά, όπου ο κύριος τρόπος υπολογισμού ήταν το bitcoin.

Ενώ χωρίς πολιτική

Η περίπτωση του Vinnik μαρτυρά πρώτα απ 'όλα ότι τα bitcoins, τα οποία θεωρήθηκαν πρόσφατα ως εξωτικά μέσα πληρωμής, αποκτήθηκαν από πολλούς ειδικούς, μεταξύ των οποίων αυξάνεται το ποσοστό των εισβολέων.

«Kriptovalyutnye σκάνδαλα συμβαίνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση, διαφέρουν μόνο στο μέγεθος, - δήλωσε στην εφημερίδα VIEW, Πρόεδρος του cryptocurrency ρωσικής Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης Ιγκόρ Chepkasov. - Ένα διέφυγε με τα χρήματα μετά την προκατειλημμένες και αναζητούν πειστικές ICO (αναλογική αρχική δημόσια προσφορά των κινητών αξιών σε cryptocurrency). Ο άλλος είχε πιάσει το ξέπλυμα χρήματος μέσω της ανταλλαγής κρυπτογράφησης. Ο τρίτος πήρε τα χρήματα σε μια φανταστική διαχείριση εμπιστοσύνης και εξαφανίστηκε σε μια άγνωστη κατεύθυνση. Το τέταρτο με τους φίλους του διέρρηξαν την ανταλλαγή ή λύτρα σε Bitcoin για τον τερματισμό της τρομοκρατίας μέσω τηλεφώνου. Πέμπτον διαφημίζονται ψεύτικο εξόρυξης web σύννεφο, που λειτουργεί με βάση την αρχή της πυραμίδας (καταβληθέντων μερισμάτων σε βάρος των νεοεισερχομένων «κούκλες», και εξοπλισμός για την εξόρυξη δεν υπήρχε), και ξαφνικά ανακοίνωσε την αναστολή των πληρωμών, σταμάτησε την επικοινωνία. Τα έργα θα πέσουν το ένα μετά το άλλο, όπως τα ντόμινο, και στο εγγύς μέλλον θα είμαστε πεπεισμένοι για αυτό. Οι λόγοι για αυτές τις «αποτυχίες» - αλλαγή fintehpolitik μεταξύ των σχεδιαστών και ένας τεράστιος αριθμός των βλάσφημο και Ostapov Benderov στη βιομηχανία ".

Από την άλλη, τονίζει ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών, Pavel Rodkin, η υπόθεση "Vinnik" μαρτυρεί ότι τα θεσμικά όργανα του παραδοσιακού κράτους δεν έχουν εξαφανιστεί και εξακολουθούν να είναι ισχυρά.

«Η εμφάνιση κερδοσκοπικών εργαλείων και αγορών που βασίζονται σε αυτά δεν θα παραμείνει ποτέ χωρίς έλεγχο. Το "Volnitsa", που συμβαίνει στο στάδιο της εισαγωγής και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (για παράδειγμα, το ίδιο Διαδίκτυο, το οποίο φαινόταν να είναι ένας χώρος ελευθερίας ή η ενσωμάτωση σχεδόν ψηφιακού κομμουνισμού), τελειώνει αρκετά γρήγορα. Όταν οι χρηματοδότες, οι κερδοσκόποι, διάφοροι έμποροι και οι παίκτες να έχουν πρόσβαση στο μεγάλο χρήματα, τότε θα πειστούν πλήρη άτρωτο και παντοδυναμία, το οποίο δίνει την πρωτεύουσα, αλλά η τύχη αυτών των χαρακτήρων καταλήγει πάντα σε ένα: μια φυλακή. Αυτό είναι ένα μάθημα για όλους εκείνους που πιστεύουν σε μια ψηφιακή κοινωνία και οικονομία, έναν νέο τεχνολογικό τρόπο, αλλά δεν θέλουν να κατανοήσουν τη δομή της οργάνωσης της κοινωνίας. Ο έλεγχος από παλιά θέματα ενέργειας προσαρμόζεται εύκολα στις νέες τεχνολογίες. Αν μόνο επειδή αυτά τα παλιά αντικείμενα είναι ο πραγματικός τους ιδιοκτήτης, "δήλωσε ο Rodkin στην εφημερίδα VZGLYAD.

Πράγματι, η προσφυγή της cryptocurrency για πολλούς επενδυτές εξακολουθούν να βασίζονται στο γεγονός ότι είναι εκτός της κρατικής ρύθμισης. Αλλά, όπως τον κατάλογο των κατηγοριών εναντίον τέλη Winnick, αυτό δεν σημαίνει ότι cryptocurrency θα είναι έξω από το ποινικό δίκαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η «υπόθεση Winnick» περιορίζεται σε ποινικά περιεχόμενο, δεν επισκίασε την πολιτική συνιστώσα, ακόμη και αν η περιβόητη ιστορία της «ρωσικής χάκερς,» ύπουλο παρεμβαίνει στην εκλογική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέχει μια καλή γόνιμο έδαφος για μια τέτοια εξέλιξη κατηγορία.

"Φυσικά, η σύλληψη του Βίννικ μπορεί εύκολα να πολιτικοποιηθεί, καθώς ταιριάζει πολύ καλά στο γενικό πλαίσιο της υστερίας για το" χέρι της Μόσχας ". Ίσως έπαιξε το ρόλο του στο γεγονός ότι η επιχείρηση για την κράτηση του Vinnik πραγματοποιήθηκε αυτή τη στιγμή, αλλά το πολιτικό στοιχείο αυτής της ιστορίας είναι σαφώς δευτερεύουσας σημασίας ", λέει ο Pavel Rodkin.

Ο Igor Chepkasov συμφωνεί ότι η ιστορία με τον Vinnik αναπτύσσεται σε ένα ανεξάρτητο σενάριο, παράλληλα με τον «πόλεμο των κυρώσεων». Τουλάχιστον δεν έχουν γίνει επίσημες δηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα. "Οι Ηνωμένες Πολιτείες προασπίζουν τα οικονομικά τους συμφέροντα, ασχολούνται συνεχώς με την παρακολούθηση και την ανάλυση οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία, με ορισμένα κριτήρια, μπορεί να αναγνωριστεί ως παράνομη και να απειλήσει την ευημερία του κράτους και των πολιτών του. Σε περίπτωση αποκάλυψης ακόμη και των μικρότερων σημείων απάτης ή άλλου εγκλήματος, η αντίδραση θα είναι στιγμιαία - το έχουμε δει. Ωστόσο, όλες οι πολιτισμένες χώρες προσβλέπουν σε αυτό ", δήλωσε ο εμπειρογνώμονας κρυπτογράφησης.

Κείμενο: Μιχαήλ Κουύρκο

Πηγή: ΔΕΙΤΕ

Συντάκτης: Σεργκέι Guryanov

Tags: Ελλάδα, Δικαστήριο, Ρωσία, Απάτη, ΗΠΑ