Σήμερα: Σεπτέμβριος 24 2018
ρωσικός Αγγλικά ελληνικά της Λετονίας γαλλική γλώσσα Γερμανός Απλοποιημένα Κινέζικα) αραβικός Εβραϊκά

Όλα όσα θα σας ενδιέφερε να μάθετε για την Κύπρο στην ιστοσελίδα μας Cyplive.com
ο πιο ενημερωτικός πόρος για την Κύπρο στο τρένο
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα ενισχύσει τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα ενισχύσει τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

17.05.2018
Tags: Κύπρος, Οικονομία, ξέπλυμα χρήματος, Κεντρική Τράπεζα

Η κεντρική τράπεζα της Κύπρου είναι πιθανό να εκδώσει νέες αυστηρότερες συστάσεις για τους ελεγχόμενους πιστωτές που θα ρυθμίζουν τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήδη την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την πηγή, υπάρχουν δύο τομείς όπου τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα. Το ένα αφορά υπεράκτιες εταιρείες, οι οποίες, στην πραγματικότητα, δεν ασκούν καμία δραστηριότητα, αλλά χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν κεφάλαια από έναν τόπο σε άλλο. Ένα άλλο πρόβλημα αφορά τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, οι δραστηριότητες των οποίων πρέπει να ελέγχονται περισσότερο.

Παρά το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρος δεν έχει κάνει μια τελική απόφαση σχετικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο των νέων κατευθυντήριων γραμμών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, που θα τεθεί σε ισχύ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήρε Κύπρος για τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!