Σήμερα:Ιούνιος 20 2018
ρωσικός Αγγλικά ελληνικά της Λετονίας γαλλική γλώσσα Γερμανός Απλοποιημένα Κινέζικα) αραβικός Εβραϊκά

Όλα όσα θα σας ενδιέφερε να μάθετε για την Κύπρο στην ιστοσελίδα μας Cyplive.com
ο πιο ενημερωτικός πόρος για την Κύπρο στο τρένο

Τα χρήματα των Ρώσων που απειλούνται: Το Υπουργείο Εξωτερικών έφθασε στην Κύπρο

Ιούνιος 1 2018
Tags:Κύπρος, Οικονομία, Ρώσοι στην Κύπρο, Τράπεζες, Δύση, Κυρώσεις

Η Κύπρος άρχισε να ελέγχει τους λογαριασμούς των Ρώσων μετά την επιθεώρηση του νησιού από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Όπως ανακάλυψε το "Gazeta.Ru", οι κάτοχοι λογαριασμών σε κυπριακές τράπεζες άρχισαν να ζητούν να εξηγήσουν τις συναλλαγές για τα τελευταία 15 χρόνια. Όσοι δεν μπορούν ή δεν θα εξηγήσουν την προέλευση των κεφαλαίων θα υποχρεωθούν να κλείσουν τους λογαριασμούς. Την ίδια στιγμή, η Κύπρος βρέθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση: μια μαζική έξοδος ρωσικών επενδυτών θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική κρίση.

Το "Gazeta.Ru" έχει μάθει, ποιες απαιτήσεις εκτίθενται στους Ρώσους στους οποίους ανοίγονται λογαριασμοί στις τράπεζες της Κύπρου.

Οι εργαζόμενοι της συμμόρφωσης-τμήματα Κύπρος τράπεζες άρχισαν να ζητούν από μεμονωμένους κατόχους λογαριασμού εξηγήσεις για τις συναλλαγές τα τελευταία χρόνια 15 (συμμόρφωση-επιθεωρητές ελέγχουν τη λειτουργία για την κανονιστική συμμόρφωση -. Ed).

Ταυτόχρονα, εισήγαγε μια νέα πολιτική σχετικά με τους λογαριασμούς των μη κατοίκων και άρχισε να αναζητά εξηγήσεις από τους πολίτες της Ρωσίας σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών τους. Τώρα, κάθε πελάτης κυπριακών τραπεζών θα πρέπει να έχει ιστορικό συμμόρφωσης των συναλλαγών.

Προβλήματα στις κυπριακές τράπεζες μπορούν να επηρεάσουν τους λογαριασμούς με πιστοποίηση 150 000,

είπε στην Gazeta.ru στην οικονομική εταιρεία Alpari.

Τέτοιες απαιτήσεις εισήχθησαν από τις τοπικές τράπεζες μετά την επίσκεψη εκπροσώπων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στην Κύπρο τον Μάιο.

Μετά από αυτό, Ρωσικής Εμπορικής Τράπεζας (RCB Τράπεζα), δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ με την κυπριακή ρυθμιστικές αρχές σε όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρος έχει τεθεί στη θέση της την ανάγκη να ενισχυθεί ο έλεγχος της προέλευσης των κεφαλαίων των πελατών και τις δραστηριότητές τους. 46,29% των μετοχών Η RCB ανήκει στο ρωσικό VTB. Μια άλλη 49,9% ανήκει η Κύπρος Crendaro Investments Limited, 3,81% - είναι νηολογημένα στην Mitavra Limited Κύπρος.

"Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να αποκόψει κανάλια για ποινικές χρηματικές πράξεις σε όλο τον κόσμο, καθώς και να διασφαλίσει την εφαρμογή κυρώσεων από τις ΗΠΑ,

- τόνισε στην RCB Bank, προσθέτοντας ότι τέτοιες αυστηρότερες ανησυχίες δεν αφορούν μόνο τους πελάτες των κυπριακών τραπεζών από τη Ρωσία.

Όπως εξηγείται στην τράπεζα, η ένδειξη του κλεισίματος των λογαριασμών μπορεί να οδηγήσει τους πελάτες που δεν είναι έτοιμοι να πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης. "Για παράδειγμα, εκείνοι που δεν είναι έτοιμοι να παράσχουν τις απαραίτητες εξηγήσεις σχετικά με τη φύση των συναλλαγών στους αντισυμβαλλομένους τους ή τις φορολογικές δηλώσεις τους", εξήγησε η τράπεζα.

απαιτήσεις AML (Αγγλικά «καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.» - Η αναγνώριση και επαλήθευση όλων των πελατών, τον εντοπισμό της πηγής των κεφαλαίων των πελατών) και KYC (Αγγλικά «γνώριζε τον πελάτη σου» -. Η απαίτηση να προσδιορίσει την ταυτότητα του αντισυμβαλλομένου, πριν από τη διεξαγωγή των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών) είναι το ίδιο για όλους Κύπρος τράπεζες χωρίς εξαίρεση. "Η RCB Bank εκπληρώνει αυστηρά τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις αναγγελθείσες πρόσθετες απαιτήσεις από την ρυθμιστική αρχή. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι πολλοί δυνητικοί πελάτες, κυρίως μη κάτοικοι Κύπρου, δεν μπορούν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή να αντιμετωπίσουν την ανάγκη να κλείσουν λογαριασμούς ", ανέφερε το πιστωτικό ίδρυμα.

Κύπρος - ένα αγαπημένο μέρος για τη διατήρηση των κεφαλαίων των Ρώσων. Μεταβίβασαν κεφάλαια εδώ για διάφορους λόγους: χαμηλοί φόροι, σταθερό νόμισμα και αλλαγή ιθαγένειας σε αντάλλαγμα για την αγορά ακινήτων ή επιχειρήσεων.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί Ρώσοι έγιναν ιδιοκτήτες των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων στη χερσόνησο. Έτσι, 9,27% των μετοχών της Τράπεζας της Κύπρος, η Κύπρος Ταμιευτήριο, ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Βίκτορ Vekselberg, ήρθε κάτω από τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Δεν ήταν δυνατό να λάβουμε σχόλια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση του Viktor Vekselberg θα επηρεάσει την αυστηρότητα των διαδικασιών επαλήθευσης πελατών σε κυπριακές τράπεζες. Ένας επίσημος εκπρόσωπος του ομίλου εταιρειών Renova, Αντρέι Σορχ, δήλωσε στο Gazeta.Ru ότι "μόνο η ίδια η τράπεζα μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και όχι στους μετόχους της". Με τη σειρά του, η Τράπεζα Κύπρου, κατόπιν αιτήματος της "Gazety.Ru", δεν απαντήθηκε αμέσως, προωθώντας την για περαιτέρω έρευνα στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.

Η Κύπρος δεν είναι η μόνη χώρα όπου η ρωσική πρωτεύουσα δεν είναι ευπρόσδεκτη τώρα. Μετά την επίσκεψη της Λετονίας από τους απεσταλμένους του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, πολλές λετονικές τράπεζες σταμάτησαν τις σχέσεις τους με τους Ρώσους και τις ρωσικές οργανώσεις που τελούν υπό κυρώσεις.

«Μερικοί ρωσική δικαιούχους της Λετονίας τράπεζες κλήθηκαν να κλείσει το λογαριασμό και να μεταφέρετε χρήματα σε μια εταιρεία σε άλλη τράπεζα. Άλλοι έχουν μπλοκάρει απλά τα χρήματα για να μάθετε την ιστορία της καταγωγής τους,. «- εξήγησε νωρίτερα,» Gazeta.ru «Αλέξανδρος Pakhomov, διευθύνων σύμβουλος της» Ποινικό Δίκαιο και τις επιχειρήσεις "

Τώρα μιλάμε για nezavualirovannom απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σε Κύπρος συμμορφώνεται με τους περιορισμούς στην εκτέλεση του αμερικανικού νόμου «Περί Καταπολέμηση αντιπάλους κυρώσεων από την Αμερική», λέει ο διευθύνων σύμβουλος αρχηγών Consulting Alexander Bazykin.

«Για την πίεση των ΗΠΑ για την υπεράκτια - είναι ένα θεμελιώδες σημείο, γιατί η παρουσία τους στην πραγματικότητα να κάνει μια πολιτική κυρώσεων είναι αναποτελεσματικό, γιατί ακόμα και στις συνθήκες του πρώιμου έργου του αυτόματου συστήματος την άνοιξη του τρέχοντος έτους, η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, την παρακολούθηση της κίνησης των κεφαλαίων και την αναζήτηση για τους τελικούς δικαιούχους των υπεράκτιων εταιρειών παραμένει εξαιρετικά δύσκολη» , - λέει ο εμπειρογνώμονας.

Περισσότερο από τις χώρες του 70 υπέγραψαν συμφωνία με τη Ρωσία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν εντάχθηκαν στην πολυμερή συμφωνία, δήλωσε προηγουμένως ο Αντάλι Ακσακόφ, επικεφαλής της οικονομικής επιτροπής της Κρατικής Δούμας, σε συνέντευξή του στο Gazeta.ru.

«Ενώ υπάρχουν πάντα θορυβώδη, ουρλιάζοντας, προτρέποντας ότι πρέπει να αγωνιστούμε κατά του ξεπλύματος χρήματος εγκλήματος, αλλά η πραγματική δράση, δυστυχώς, δεν συμβάλλει σε αυτό», - δήλωσε ο Aksakov σε μια συνέντευξη.

Σύμφωνα με τον Bazykin,

Κύπρος κυβέρνηση τώρα που αλιεύονται αποτελεσματικά μεταξύ σφύρας και άκμονος: από τη μία πλευρά, η μαζική φυγή των ρωσικών κεφαλαίων και την απόσυρση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη άνθηση κρίση στην τοπική οικονομία, από την άλλη - για να τσακωθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, κανείς δεν θέλει.

Το ΑΕΠ της Κύπρου κατά περίπου 60% διαμορφώνεται από τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει μόνο το 20%, σημειώνει.

«Από 60 15% έως 20% που σχηματίζεται σε βάρος των οργανώσεων, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο συνδέεται με τη ρωσική πρωτεύουσα. Αν θυμάστε 2012-2013 χρόνια, όταν η Κύπρος μαίνεται τραπεζική κρίση, τότε, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, σε τοπικό τραπεζικούς λογαριασμούς που βρίσκεται περίπου 35 δις ευρώ που ανήκουν σε πλούσιους Ρώσους, και περίπου 37 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία και ρωσικές εταιρείες και τράπεζες. Όταν κατά την κορύφωση της κρίσης, το ξένο κεφάλαιο από το νησί άρχισε να τρέχει, το θέμα της στήριξης των Κύπρος αποφασίστηκε στο επίπεδο της ρωσικής κυβέρνησης, και με πολλούς τρόπους οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι η ρωσική πρωτεύουσα δεν έχει αμφιταλαντευόταν, η Κύπρος έχει βιώσει την κρίση. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της ρωσικής πρωτεύουσας για την οικονομία της Κύπρος - είναι, χωρίς υπερβολή, η αρχή του τέλους της τοπικής οικονομίας», - είπε ο εμπειρογνώμονας.

Μέχρι στιγμής, οι κυπριακές αρχές έχουν δείξει πολύ μεγαλύτερη πίστη στις τράπεζες που εξυπηρετούν τους Ρώσους από τις αρχές της Λετονίας, λέει ο Maxim Osadchy, επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης της τράπεζας BKF. Για παράδειγμα, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους στη Λετονία άρχισε "εθελοντική" εκκαθάριση της τράπεζας ABLV, που εργάζεται ενεργά με κεφάλαια μη κατοίκων.

Σε αυτή την περίπτωση, αναλυτές αναμένουν αυτό

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα έρθει με ελέγχους και άλλες δικαιοδοσίες που είναι δημοφιλείς μεταξύ των Ρώσων.

"Όπου είναι δυνατόν με οποιονδήποτε τρόπο να δημιουργηθούν εμπόδια στις μεμονωμένες εγχώριες εταιρείες ή σε πρόσωπα με καταλόγους κυρώσεων, χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι", ανέφερε ο αναλυτής της Finam Alexei Korenev.

Όπως εξηγείται "Gazeta.ru" Aksakov, δεδομένου του τι συμβαίνει στον κόσμο, μπορείτε να περιμένετε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να έρθουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και να "περιορίσουν την κυριαρχία τους". Προβλέψτε ποια δικαιοδοσία θα είναι η επόμενη σε αυτή τη λίστα, δεν θα ληφθεί.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί δεν πιστεύουν ότι οι ενέργειες της Λετονίας ή της Κύπρου θα αναγκάσουν τη ρωσική πρωτεύουσα να επιστρέψει στην πατρίδα της. «Το θέμα της επιστροφής της λεγόμενης» ρωσικής ταμεία «στο ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα καθορίζεται κυρίως από την αξιοπιστία και την ευκολία των πράξεων αυτών στη Ρωσία», - είπε ο Konstantin Korishchenko, Αναπληρωτής Καθηγητής των χρηματιστηριακών αγορών και τη χρηματοοικονομική τεχνική του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (FFBD) RANHiGS. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι οι συνθήκες αυτές ικανοποιούν τους ιδιοκτήτες των ξένων λογαριασμών, προσθέτει.

Ναταλία Ερεμίνα, Αικατερίνη Κατκόβα
BBC
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!