Σήμερα: Δεκέμβριος 11 2018
ρωσικός Αγγλικά ελληνικά της Λετονίας γαλλική γλώσσα Γερμανός Απλοποιημένα Κινέζικα) αραβικός Εβραϊκά

Όλα όσα θα σας ενδιέφερε να μάθετε για την Κύπρο στην ιστοσελίδα μας Cyplive.com
ο πιο ενημερωτικός πόρος για την Κύπρο στο τρένο
ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях

ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях

Νοέμβριος 9 2018 LJ cover – ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях
Tags: Кипр, ЦБ, Экономика, Банки, Отмывание денег

2 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра издал новое письмо-циркуляр о шелл-компаниях, известных также как «компании-пустышки» или «компании-почтовые ящики».

Оно предназначено для должностных лиц всех кредитных организаций, платежных систем и учреждений электронных денег, отвечающих за соблюдение законодательства о противодействии отмыванию денежных средств.

Летом 2018 года кипрский ЦБ уже направлял аналогичный циркуляр, в котором впервые официально разъяснил смысл и квалифицирующие признаки шелл-компаний, а также обязал кипрские банки определить наличие компаний-пустышек в своем клиентском портфеле и оценить возможность продолжения их обслуживания.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!