Σήμερα: Οκτώβριος 24 2018
ρωσικός Αγγλικά ελληνικά της Λετονίας γαλλική γλώσσα Γερμανός Απλοποιημένα Κινέζικα) αραβικός Εβραϊκά

Όλα όσα θα σας ενδιέφερε να μάθετε για την Κύπρο στην ιστοσελίδα μας Cyplive.com
ο πιο ενημερωτικός πόρος για την Κύπρο στο τρένο
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διέταξε τις τοπικές τράπεζες να κλείσουν λογαριασμούς υπεράκτιων εταιρειών

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διέταξε τις τοπικές τράπεζες να κλείσουν λογαριασμούς υπεράκτιων εταιρειών

Ιούνιος 3 2018
Tags: Κύπρος, Κεντρική Τράπεζα, Τράπεζες, Οικονομία, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Offshores

1 Ιούνιος, οι τράπεζες της Κυπριακής Δημοκρατίας έλαβαν εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας με εντολή να κλείσουν λογαριασμούς υπεράκτιων εταιρειών. Αυτό αναφέρθηκε στο The Forbes από τον δικηγόρο Αλεξάντερ Ζαχάροφ. Πρώτα απ 'όλα, ο εταίρος της ομάδας συμβουλών Paragon υποθέτει ότι πρόκειται για δικαιοδοσίες όπως το Μπελίζ, οι Σεϋχέλλες και τα νησιά της Καραϊβικής Θάλασσας. Πρόκειται για εικονικές εταιρείες που δεν ασκούν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο, αναφέρει η RBC. Οι νέες απαιτήσεις συνεπάγονται εξαντλητική εξήγηση των πηγών κεφαλαίων.

Πού φυσάει ο άνεμος;

Η νέα φάση του αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος σε Κύπρος ξεκίνησε μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας 9 Μαΐου OFAC (κυρώσεις τις μονάδες Οικονομικών των ΗΠΑ), με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας Μάρσαλ Billingsley.

Αμέσως μετά τις διαπραγματεύσεις, οι ενώσεις δικηγόρων και λογιστών απέστειλαν επιστολές στα μέλη τους δηλώνοντας ότι ήταν απαραίτητο

  • να ενισχύσει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των πελατών της,
  • την εφαρμογή κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
  • αποφυγή συναλλαγών με ιδιώτες και νομικά πρόσωπα από καταλόγους κυρώσεων των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προειδοποίηση των λογιστών ότι «ήταν έτοιμοι για πιθανές εισαγωγές σχετικά με νέες κυρώσεις και άτομα υψηλού κινδύνου», δήλωσε ο Αλέξανδρος Ζαχάροφ.

Τι είναι μια offshore εταιρεία;

Τι είναι μια offshore εταιρεία στο πλαίσιο των αμερικανικών απαιτήσεων; Στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνονται οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και άλλες εμπορικές οντότητες που δεν έχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εξηγεί ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, «οι εταιρείες off-shore που καθορίζονται για νόμιμων και παράνομων σκοπούς, συνήθως δεν έχουν φυσική παρουσία, όπως και κάθε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν έχουν το προσωπικό και να δημιουργήσει μια μικρή ανεξάρτητη οικονομική αξία, που τείνει να απουσίας της.» 

Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες;

Τώρα, για να ανοίξετε λογαριασμούς στις τράπεζες της Κύπρου, θα είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που θα ισχύουν για τις κυπριακές εταιρείες, τις ξένες εταιρείες και τα άτομα, αναφορές RBC. Οι τράπεζες θα ανοίξουν λογαριασμούς κυρίως σε εταιρείες με "παρουσία στην Κύπρο" (με λειτουργικά γραφεία).

Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις δίνονται από το τηλεοπτικό κανάλι Fun & Profit: έτσι,για τις κυπριακές εταιρείεςοι λογαριασμοί ανοίγονται παρέχοντας ένα πλήρες σύνολο στοιχείων πελατών (σύμφωνα με τον κανόνα Know Your Customer) σε σχέση με τον τελικό δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένου του σκεπτικού για την πηγή εισοδήματος και ευημερίας.

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει

  • Αντίγραφα διαβατηρίου, απόδειξη της διεύθυνσης, αριθμός φορολογίας, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
  • Αναφορές σε δημόσιες πηγές σχετικά με δραστηριότητες και βιογραφίες.
  • Τραπεζικές και επαγγελματικές συστατικές επιστολές.
  • Δηλώσεις για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στον τόπο φορολογικής κατοικίας.
  • Δηλώσεις λογαριασμού (προσωπικές και εταιρικές) σε άλλες τράπεζες.
  • Αποσπάσματα από θεματοφύλακες και μητρώα όσον αφορά τις επενδύσεις και τα έσοδα από αυτά.
  • Άλλες αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση των κεφαλαίων / πηγή πλούτου ή εισοδήματος.

Στους τρεχούμενους λογαριασμούς, οι κυπριακές τράπεζες θα διενεργούν ελέγχους όλων των εγγράφων κάθε έξι μήνες. Η τράπεζα πρέπει να κατανοεί την ουσία των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την εμπορική σκοπιμότητα των συναλλαγών της. 

Τι;αφορά ξένες εταιρείες,τότε οι κυπριακές τράπεζες θα ανοίξουν λογαριασμούς μόνο υπό όρουςταυτόχρονη εκπλήρωση των ακόλουθων κριτηρίων:

  • Η εταιρεία πρέπει να τηρεί τις οικονομικές της καταστάσεις και να την παρέχει στην τράπεζα.
  • Η εταιρεία πρέπει να έχει περιουσιακά στοιχεία, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας παίρνουν επενδύσεις σε μετοχές, μετοχές, άλλα χρεόγραφα. Μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες συμφωνίες για την παροχή υπηρεσιών / εμπορίου / προμήθειας προϊόντων ή αγαθών, εισπρακτέοι / πληρωτέοι λογαριασμοί δεν είναι περιουσιακά στοιχεία.
  • Η εταιρεία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με κυπριακή εταιρεία των οποίων οι λογαριασμοί τηρούνται στην τράπεζα αυτή (η απαίτηση αυτή ισχύει για τους νέους εταιρικούς λογαριασμούς).

Τι σημαίνει αυτό;

Έτσι, η Κύπρος, η οποία είναι παραδοσιακά ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Ρώσους τα χρήματα, ακολουθώντας τα βήματα της Λετονίας, όπου η κυβέρνηση την περασμένη άνοιξη αποφάσισε να απαγορεύσει τις τράπεζές τους να διατηρήσουν τους λογαριασμούς των υπεράκτιων εταιρειών. Αυτό συνέβη υπό την πίεση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε η RBC.

Αυτό ξεκινά τη διαδικασία καθαρισμού της Κύπρος από την μονοτονία των χρημάτων από τη Ρωσία, θα πρέπει τώρα να είναι ξένες εταιρείες μόνη πραγματική δραστηριότητα και να ανοίξει ένα λογαριασμό στη χώρα όπου στην πραγματικότητα γίνεται, - θεωρεί ο επικεφαλής της πρακτικής των «Διεθνές Δίκαιο και Φορολογικό» Εταιρεία «Lemchik, Krupski και τους συνεργάτες »Γιαννα Σεμενιάκα.

Τώρα Τράπεζα της Κύπρος είναι «η πιο σοβαρή καταστολή» για το θέμα της συμμόρφωσης, η οποία ισχύει κυρίως για τη ρωσική χρήματα, είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος της ομάδας των επενδύσεων «οι εταίροι της Μόσχας» Eugene Kogan. Μετά η εταιρεία αντικειμενικά δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων, ακόμη και με το «λευκό» λογαριασμό τα χρήματα μπορεί να κλείσει ή κατεψυγμένα, λέει, στην πραγματικότητα, αυτό το «γενοκτονία ρωσική λογαριασμούς.»

Ποιες είναι οι προοπτικές;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εναντιωθεί στην ηγεμονία, και απείλησε ακόμη και να το συμπεριλάβει στον κατάλογο των υπεράκτιων εταιρειών, εάν μέχρι τον Ιούνιο 2019, οι ΗΠΑ δεν θα παραδώσει το μυστικό των τραπεζών της, οι φορολογικές αρχές της ΕΕ, λέει ο Αλέξανδρος Ζαχάροφ. Αλλά ενώ είναι ακόμα στο επίπεδο των δυνατά φωνές, Ουάσιγκτον αναφέρεται στην απουσία εξουσίες παρέμβασης στον τραπεζικό απόρρητο ΗΠΑ, και ως εκ τούτου στη CRS (η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών) δεν εμπλέκεται.

Οι ρωσικοί ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στη διεξαγωγή των διεθνών επιχειρήσεων υπό τις νέες συνθήκες, ώστε να μην ευχαριστήσουν τους μυλόπετρες της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας. Ίσως πρέπει να σκεφτείτε νέες στρατηγικές και να αλλάξετε τα παραδοσιακά μοντέλα του ομίλου εταιρειών. Ο έγκαιρος εντοπισμός και πρόληψη ενδεχόμενων διεθνών κινδύνων αποτελεί σήμερα την κύρια πρόκληση για τους συμμετέχοντες στην εξωτερική οικονομική δραστηριότητα ", συνοψίζει ο δικηγόρος.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!